12月23日晚，*ST銀江(300020)發布公告，公司實控人王輝收到中國證監會下發的《立案告知書》。因王輝涉嫌信息披露違法違規，中國證監會決定對王輝立案。

*ST銀江表示，本次立案調查針對的王輝未在公司任職，公司各項生產經營活動正常開展。在立案調查期間，王輝將積極配合中國證監會的相關工作，公司將持續關注上述事項的進展情況，并嚴格按照相關法律法規的規定和監管要求及時履行信息披露義務。

*ST銀江是數字城市建設運營服務商，也是中國第一批創業板上市企業。主要業務涉及智慧城市的兩大業務領域，即智慧城市數字基層政府的社會治理和服務和智慧城市細分領域項目建設和服務。

今年前三季度，*ST銀江實現營業收入5.45億元，同比減少44.74%；歸母凈利潤-1.67億元，上年同期為-5155.20萬元。

9月13日晚間，*ST銀江也發布公告稱，收到中國證監會下發的《立案告知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對公司立案。不過，公告并未指出*ST銀江因何事涉嫌信息披露違法違規。

9月30日，深交所對*ST銀江及公司董事長王騰等相關責任人員給予紀律處分。*ST銀江于2024年4月30日披露的《2023年年度報告》顯示，2023年公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-2.34億元，公司未在2023年會計年度結束之日起一個月內進行預告。

此外，公司在半年報中提到了控股股東銀江科技集團有限公司資金占用的風險等多重風險。2022年度，累計發生控股股東資金占用發生額約為7853.6萬元；2023年度累計發生控股股東資金占用發生額約為2.86億元，期末資金占用余額約為2883.64萬元。

根據12月10日的公告，公司控股股東存在對公司非經營性資金占用情形，并未能在一個月內解決資金占用問題，根據相關規定，公司股票被疊加實施其他風險警示。截至目前，控股股東對公司資金占用余額為1.15億元。

對于上述風險，*ST銀江曾表示，公司將督促控股股東、實際控制人盡快提出解決措施，積極采取處置資產、合法貸款等有效措施解除資金占用的情形。同時持續深化內部管理，提升規范運作與治理的精細化水平，增強風險防范能力。