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“打造妖股”?年末“李鬼”出沒,新套路來了

余世鵬 · 2024-12-22 16:56 來源:券商中國
原標題:?"打造妖股"?年末"李鬼"出沒,新套路來了

臨近年末,金融“李鬼”頻繁出沒。

截至12月18日,12月以來已有達誠基金、中歐基金、浦銀安盛基金、東方阿爾法、圓信永豐基金、紅土創新基金等公募發布風險提示公告。公告顯示,不法分子通過字樣、LOGO等元素假冒基金公司,甚至還以“打造妖股”“金牌規劃師指導交易”幌子誘導投資者點擊來源不明鏈接實施非法牟利,騙取投資者錢財。

券商中國記者從采訪中獲悉,2024年底的“李鬼”作案,盯上的不是股民,而是更為廣泛的普通理財投資者。有基金公司了解到的情況,是打游戲時彈出的“充值返還”理財廣告,上面寫有基金公司名字。這類平臺一般通過小額充值返還來引誘投資者,當額度逐漸加大后“返還”就消失了。這些投資者就找基金公司去投訴。

基金公司紛紛提示詐騙風險

12月17日達誠基金發布公告,近期有不法分子冒用公司名稱及企業字號(達誠基金),以公司工作人員名義,通過抖音短視頻平臺、微信、QQ等渠道開展推薦股票、市場分析等非法證券投資咨詢活動,騙取投資者錢財。達誠基金表示,從未授權任何單位或個人以達誠基金名義開展市場分析、推薦股票、向投資者收取所謂“會員費”“培訓費”等活動。

12月16日,東方阿爾法基金發布一則關于詐騙風險提示的“臨時公告”。東方阿爾法基金發現,近期有不法分子假冒公司及員工名義,偽造金融機構證照,故意誤導和造成投資者混淆,以直播間授課、QQ群等途徑,打著“金牌規劃師指導交易”“東方協會”“退款”的旗號誘導投資者點擊來源不明鏈接及點擊QQ群二維碼等形式,實施非法牟利行為,騙取投資者錢財。

據此,東方阿爾法基金表示,該公司從未授權任何單位或個人以“東方阿爾法基金管理有限公司”“東方阿爾法基金”“東方阿爾法”或本公司分支機構等帶有“東方阿爾法”等字樣、LOGO的名義向投資者提供投資咨詢服務,且不存在以任何名義誘導投資者從事各類非法理財等行為,對此類行為不承擔任何責任。

圓信永豐基金則在12月12日發布公告稱,近期有不法分子假冒公司名義,以提供非法網址鏈接以及虛假二維碼、APP等不法手段誘騙投資者,牟取非法利益。圓信永豐基金提醒,任何冒用公司名義的行為均屬非法,投資者務必提高警惕,切勿相信非法網站、公眾號、APP等,防止個人信息及投資信息泄露,保護自身合法權益不受侵害。

紅土創新基金12月7日公告則顯示,不法分子假冒股東方和公司及員工名義,偽造公司LOGO,打著“股票交流、打造妖股”的旗號、以“紅土創新軍團”直播等方式,誘導投資者掃碼進入“紅土創新聯盟、紅土散戶聯盟、紅土聯盟”等微信群或點擊來源不明鏈接及下載“紅土地”“紅土夢想家”等手機應用程序(APP),通過讓投資者投資打造妖股的方式,實施非法牟利行為,騙取投資者錢財。

此外,12月以來發布過類似公告的還有中歐基金和浦銀安盛基金等公募。其中,中歐基金公告顯示,不法分子假冒公司名義,提供非法網址鏈接以及虛假手機APP(“中歐聯辦”“中歐合辦”等)誘騙受害人,牟取非法利益。

瞄準“貪小便宜”心理

從過往情況來看,歲末年初多是“李鬼”現象高發期。前幾年,李鬼冒充的大多是頭部基金公司,當時以冒充明星基金經理拉群薦股等方式作案。到2023年特別是2024年,“李鬼”紛紛轉移陣地,盯上了知名度沒那么高甚至是新成立不久的中小基金公司,同時作案手法日趨多元化。除了傳統的拉群薦股手法外,還用上了APP、客服電話等手段,以及教培退費等場景。但最具有詐騙性的,依然是假冒基金經理等投研人員。

紅土創新基金表示,公募基金作為一種重要的投資工具,近年來管理規模不斷擴大,越來越受到廣大投資者的青睞。然而,伴隨著資本市場的繁榮,電信網絡詐騙也開始涉足其間,包括以偽造、冒用基金管理人身份實施投資欺詐、非法集資等多種方式進行詐騙,這不僅侵害了投資者的合法權益,也對公募基金行業的健康發展造成了負面影響。

券商中國記者從采訪中獲悉,2024年底的“李鬼”作案,盯上的不是股民,而是更為廣泛的普通理財投資者。

“根據我們內部反映,近期情況一般會出現在網絡游戲平臺上,瞄準的是‘貪小便宜’心理。”北京一家公募人士對券商中國記者說,他了解到的情況,是打游戲時彈出的理財廣告,類似于充值返還之類的理財廣告,上面寫有基金公司名字,但LOGO不一定一樣。一些人最初在上面充值,比如充值100元返還50元,但后續充值額度大了之后就不一定返還了。后來,這些人就搜索基金公司,投訴了過來。“但這些引誘廣告不是我們投的,我們也不能承擔這個結果。如果金額過大,我們會建議他們直接報警。”

另外,深圳一家公募內部人士也對券商中國記者稱,近期這類現象,多是客服部門和合規部門反映來的。“這類情況還真不少,我們近期可能也會發布一個提示性公告。主要是有人假冒基金經理,還做了一個與圖標類似的APP,誘導投資者注冊。”

“不法分子實施詐騙的對象在不停更換,最初是股民或基民,現在蔓延到了更為廣泛的群體,基金公司的投教固然要繼續進行,但很難觸達到這些群體。近期我們每周都在查仿冒,但不一定都有可查的軌跡或線索,是有客戶打電話過來投訴發現的,實在是防不勝防。”滬上一家公募市場人士稱。

識別套路要牢記這四點

華商基金此前在投資者教育宣傳活動信息中指出,不法分子假冒基金公司等行業機構開展的不法活動,會對投資者的利益造成重大損害。具體看,不法分子主要有3種假冒形式:

一是發布假冒基金公司客服熱線,待居民撥打后套取身份證號碼、銀行卡賬戶及密碼等信息實施詐騙;二是假冒基金公司網站、APP,編造高回報的投資方式,誘騙居民充值、轉賬;三是假冒基金公司知名基金經理或其他員工,開立社交賬號、發表市場觀點,誘導居民加入非法投資群后實施詐騙。

此外,紅土創新基金表示,在開展任何金融投資活動時要牢記四個要點:一要保持高度警覺,深入了解相關投資產品的風險收益特征、投資策略以及公司資質等信息,切勿因一時沖動而落入“高回報”承諾的圈套之中;二要注意驗證身份,當有人聲稱自己是某家機構員工時,可要求查看對方的職業資格證書,并通過官方渠道來確認其真實身份;三要遠離未知鏈接及APP,盡量避免打開來歷不明的網頁鏈接,或下載非官方渠道提供的APP;四要及時舉報維權,如遭遇假冒基金公司等名義實施欺詐的行為,第一時間收集好所有相關證據材料,向公安機關、監管部門舉報。

此前,銀華基金列舉的一起投資非法集資類詐騙案例顯示,2016年起楊某在沒有取得相關金融許可證的情況下,通過其設立、經營的互聯網金融服務平臺發布大量虛假融資標的,以承諾還本付息等為誘餌向社會公開宣傳,吸引社會公眾投資。楊某集資后大量揮霍資金,用于個人消費、投資、賭博等。經審計,該平臺共非法吸收1萬余名投資人資金合計7億余元,未兌付金額1.7億余元。

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